Зловмисники організували кол-центр на 20 місць, де під виглядом легітимної біржі переконували людей вкласти гроші в криптовалюту та акції. Використовуючи дистанційне програмне забезпечення, вони демонстрували фальшиві прибутки та контролювали комп’ютери своїх жертв. В результаті їхньої діяльності постраждало більше 30 громадян з Європи.
У Києві правоохоронці Національної поліції та Служби безпеки України спільно з європейськими колегами викрили організовану злочинну групу, яка займалася створенням фіктивних торгових платформ. Зловмисники привласнювали кошти іноземних інвесторів, імітуючи торги на фондових ринках, що призвело до втрат на мільйони доларів.
За даними слідства, організатор разом з двома спільниками відкрили кол-центр у Києві на 20 робочих місць. Працівники кол-центру телефонували потенційним жертвам, запевняючи їх у вигідних інвестиціях у криптовалюту та цінні папери. Зловмисники обіцяли високі прибутки та показували фальшиві результати «торгів» на світових ринках.
Для підвищення довіри до платформи так звані менеджери VIP-клієнтів встановлювали на комп’ютери жертв спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу. Завдяки цьому аферисти контролювали дії інвесторів та демонстрували підроблені прибутки. Коли клієнти переказували гроші на криптовалютні гаманці, вони відразу ж обготівковувалися через обмінники в Києві.
“Менеджери VIP-клієнтів формували у жертв хибне уявлення про успішність торгів на світових ринках. Вони через віддалений доступ встановлювали на комп’ютери жертв спеціальне ПЗ для проведення торгів. Це дозволяло злочинцям фактично контролювати комп’ютери клієнтів і показувати їм фальшиві прибутки”, - повідомили в поліції.
Лише п’ятеро постраждалих вклали в криптовалюту 8,2 млн гривень, але загальна сума збитків ще встановлюється. Встановлено більше 30 іноземців, які стали жертвами цієї схеми.
Під час масштабної спецоперації було проведено 21 обшук за місцями проживання, в кол-центрі та автомобілях підозрюваних. Правоохоронці вилучили понад $1,4 млн готівкою, комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнову бухгалтерію.
Трьом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру у скоєнні шахрайства за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Слідчі направили до суду клопотання про взяття під варту фігурантів. Також встановлено особи ще 15 співробітників кол-центру, щодо яких готуються матеріали для оголошення підозр.
За чинним законодавством учасникам злочинної групи може загрожувати до 12 років ув’язнення.