Спільними зусиллями НАБУ, САП та СБУ виявлено діяльність колишнього керівництва Державної податкової служби України, яке зловживало службовим становищем на користь злочинного угруповання.
За інформацією слідства, учасники злочинної групи організували конвертаційний центр та залучили понад 200 контрольованих компаній для реалізації схеми з ухилення від сплати податків.

Схема злочину включала:

• створення фальшивих податкових накладних контрольованими компаніями при веденні бізнесу з реальними підприємствами;
• реєстрацію цих накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
• використання накладних реальними підприємствами для зниження своїх податкових зобов’язань.

Протягом 2020-2023 років конвертаційний центр видав податкові накладні з неправдивими даними про постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість склав понад 2,3 млрд грн.
Слідство виявило, що виконувач обов'язків голови Державної податкової служби України сприяв діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, що очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення вигідних рішень для компаній конвертаційного центру. Внаслідок цього реальні підприємства не сплатили до державного бюджету 147 млн грн без належних підстав. Наразі підозру висунуто 11 особам.