Спільні зусилля українських правоохоронців та їхніх американських партнерів призвели до виявлення масштабної шахрайської операції, що охоплювала мільйони доларів, призначених для державних установ США. За участі прокурорів Генеральної прокуратури та американських органів, вдалося викрити схему, що включала незаконне заволодіння державними коштами та їх подальшу легалізацію через мережу фіктивних компаній.
Пресслужба Генпрокуратури повідомила, що злочинці створювали фішингові сайти та використовували шкідливе ПЗ для збору конфіденційної інформації. Отримавши доступ до облікових даних користувачів, вони здійснювали неправомірні фінансові операції, які згодом відмивали.
За запитом американських правоохоронців в Україні були проведені обшуки у підозрюваного, який розробляв ресурси для відмивання коштів. Вилучено техніку, мобільні пристрої та фінансові документи.
У США дії цього громадянина кваліфікуються як легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, що може призвести до штрафів до 500 тисяч доларів або до 20 років ув'язнення.
«Операція була реалізована прокурорами Генеральної прокуратури спільно з Головним слідчим управлінням та кіберполіцією. Це стало можливим завдяки міжнародній співпраці», — зазначили в Генпрокуратурі.