Служба безпеки України разом із Національною поліцією виявила значну шахрайську схему, що стосується збору пожертв на ЗСУ, яка діяла на півдні та сході нашої країни.
В результаті спільних дій у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському було затримано шістьох осіб, які неправомірно привласнювали кошти, що надходили на підтримку українських військових.
Встановлено, що учасники групи під виглядом волонтерів збирали фінансові внески нібито для забезпечення військовослужбовців на передовій.
Однак, за даними слідства, лише 10% зібраних коштів направлялися на потреби армії, тоді як 90% ділили між собою.
Ця схема прикривалася благодійним фондом, заснованим особою, яка раніше була засуджена за наркозлочини і перебувала під слідством.
Він залучив до своєї діяльності дев'ятьох спільників, яких під час збору коштів переодягав у військову форму. Лише двоє з них мали відношення до військової служби.
З метою збору пожертв учасники діяли в різних містах, розставляючи скриньки для готівки на центральних вулицях.
В одному з епізодів правоохоронці зафіксували розкрадання 556 тисяч гривень.
Під час обшуків у офісі фонду та за місцями проживання фігурантів було вилучено комп'ютери, мобільні телефони та записи, що підтверджують злочинні дії. Також виявлено гроші, отримані як пожертви на ЗСУ.
На даний момент керівнику фонду та п’яти спільникам висунули підозри за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги або благодійних внесків з метою отримання прибутку, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану).
Триває слідство, метою якого є притягнення до відповідальності всіх винних осіб. За такі дії зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
При цьому варто зазначити, що це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не пов'язане з іншими волонтерськими організаціями. СБУ висловлює вдячність усім волонтерам і закликає людей бути обережними у своїй допомозі, щоб не потрапити на гачок шахраїв.
Спільні дії проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області разом із Національною поліцією за керівництвом Дніпровської спеціалізованої прокуратури.
