Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили велику аферу, пов’язану з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, з 2023 по 2025 рік учасники схеми «відмили» понад 1,5 млрд грн, які, в основному, були вкрадені з державного бюджету.
В результаті проведених заходів було затримано лідера угрупування – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби, який діяв під виглядом адвоката та керував «конвертаційним центром».
Слідство встановило, що він залучив до злочинної діяльності чотирьох спільників, серед яких були бухгалтери та керівник компанії, що займалася легалізацією злочинних прибутків.
Основними клієнтами «конвертцентру» виявилися представники бізнесу, які намагалися незаконно заволодіти державними коштами через виконання підрядних робіт для бюджетних установ.
Для заплутування слідів фінансових операцій учасники створили безліч фірм, які існували лише на папері.
Офіс у Києві слугував місцем для зустрічей з клієнтами та зберігання тіньової документації.
Під час обшуків у затриманих виявлено готівку, отриману злочинним шляхом, печатки фіктивних фірм, банківські картки та документи, що підтверджують злочинну діяльність.
На цей момент затримано всіх п’ятьох учасників схеми. Їм буде висунуто підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).
Зловмисникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Операцію проводили співробітники Головного управління СБУ в Києві та області за участю Державної податкової служби та фінансового моніторингу.
